+7 (495) 414-27-27
Москва:  Офисы3
Заказать звонок
Закрыть×
Не можете разобраться? Подскажем!

Информация по услуге

Комплект документов по внутреннему контролю:

1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации (ПВК ПОД/ФТ)

2. Приказ о мерах, принимаемых организацией в сфере ПОД/ФТ (при начале деятельности)

3. Приказ об утверждении ПВК ПОД/ФТ в новой редакции

4. Приказ о назначении специального должностного лица (ответственного сотрудника)

5. Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

6. Образец отчета по результатам внутренней проверки выполнения и организации правил внутреннего контроля, требований федерального закона и иных нормативных правовых актов

7. Приказ об утверждении плана проверки внутреннего контроля на 20__ год

8. Приказ об утверждении плана реализации программы обучения на 20__ год

9. Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

10. Справка о проделанной работе по ВК

11. Инструкция по работе кредитного менеджера МФО (в рамках исполнения требований 115-ФЗ)


Компетентно

25 профессиональных
штатных юристов

Просто

Сделаем все
онлайн!

С гарантией

Вернем деньги если не решим ваш вопрос!

Близко

12 офисов в Москве,
в Петербурге и Крыму

Наш сервис

  • Быстро готовим все документы
  • 19 юристов в штате.
  • 12 офисов в Москве, офисы в Петербурге и в Симферополе.

Наши гарантии

  • Опыт работы с 1999 года.
  • Возврат всех расходов при недостижении результата.
  • Профессиональная ответственность компании «Экспресс Регистратор» застрахована в ОСАО «Ингосстрах».

11 900 руб

Оставить заявку

Отзывы наших клиентов

Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева
ОАО «Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева» благодарит компанию «Экспресс Регистратор»
ОАО «Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева» благодарит компанию «Экспресс Регистратор» и лично юриста по регистрации юридических лиц Гребенкину Алену за высокий профессионализм, проявленный при открытии и регистрации ООО "Прайд" (кафе-бутик "Соблазн").
Скан отзыва
ОАО «Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева» благодарит компанию «Экспресс Регистратор»
ОАО «Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева» благодарит компанию «Экспресс Регистратор» и лично юриста по регистрации юридических лиц Гребенкину Алену за высокий профессионализм, проявленный при открытии и регистрации ООО "Прайд" (кафе-бутик "Соблазн").
Скан отзыва
Администрация городского округа Анадырь
Выражаем уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
Администрация городского округа Анадырь выражает благодарность ООО «Экспресс Регистратор» и лично юристу Кирееву Вадиму Борисовичу за оказанное содействие в регистрации официального сайта и оперативное решение всех возникающих вопросов. Выражаем уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
Скан отзыва
Выражаем уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
Администрация городского округа Анадырь выражает благодарность ООО «Экспресс Регистратор» и лично юристу Кирееву Вадиму Борисовичу за оказанное содействие в регистрации официального сайта и оперативное решение всех возникающих вопросов. Выражаем уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
Скан отзыва
ООО МКК "Малина Кэш", выражает благодарность компании ООО "Экспресс Регистратор", за качественную и оперативную работу!
ООО МКК "Малина Кэш", выражает благодарность компании ООО "Экспресс Регистратор" и, лично, юристу Ивану Баринову, за качественную и оперативную работу по внесению нашей компании в реестр микрофинансовых организаций и представление интересов в ЦБ России. Работа выполнена в срок, оговоренный в договоре, и с надлежащим качеством. Рекомендуем ООО "Экспресс Регистратор", как надежного партнера!
Скан отзыва
ООО МКК "Малина Кэш", выражает благодарность компании ООО "Экспресс Регистратор", за качественную и оперативную работу!
ООО МКК "Малина Кэш", выражает благодарность компании ООО "Экспресс Регистратор" и, лично, юристу Ивану Баринову, за качественную и оперативную работу по внесению нашей компании в реестр микрофинансовых организаций и представление интересов в ЦБ России. Работа выполнена в срок, оговоренный в договоре, и с надлежащим качеством. Рекомендуем ООО "Экспресс Регистратор", как надежного партнера!
Скан отзыва
Выражаем надежду на дальнейшее развитие сотрудничества и желаем успехов в развитии вашего крайне эффективного бизнеса.
ОАО "Восточный экспресс банк" благодарит за партнерство по услугам для юридических лиц в области регистрации организаций, внесения изменений и бухгалтерского обслуживания. Необходимо отметить высокий уровень профессионализма вашей команды, гибкость в подходе при решении сложных вопросов, а также новаторство в организации рабочих процессов. Выражаем надежду на дальнейшее развитие сотрудничества и желаем успехов в развитии вашего крайне эффективного бизнеса.
Скан отзыва
Выражаем надежду на дальнейшее развитие сотрудничества и желаем успехов в развитии вашего крайне эффективного бизнеса.
ОАО "Восточный экспресс банк" благодарит за партнерство по услугам для юридических лиц в области регистрации организаций, внесения изменений и бухгалтерского обслуживания. Необходимо отметить высокий уровень профессионализма вашей команды, гибкость в подходе при решении сложных вопросов, а также новаторство в организации рабочих процессов. Выражаем надежду на дальнейшее развитие сотрудничества и желаем успехов в развитии вашего крайне эффективного бизнеса.
Скан отзыва
Мы желаем юридической компании «Экспресс Регистратор» успехов и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество.
«Тойота Центр Внуково» (ООО «Инчкейп Независимость») выражает Вам признательность за сотрудничество по оказанию юридических услуг в сфере корпоративного права. За длительный срок делового сотрудничества мы убедились, что «Экспресс Регистратор» является стабильным партнером и гарантом заключенных договоренностей. Хотелось бы отметить высокий профессионализм сотрудников компании. Мы желаем юридической компании «Экспресс Регистратор» успехов и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество.
Скан отзыва
Мы желаем юридической компании «Экспресс Регистратор» успехов и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество.
«Тойота Центр Внуково» (ООО «Инчкейп Независимость») выражает Вам признательность за сотрудничество по оказанию юридических услуг в сфере корпоративного права. За длительный срок делового сотрудничества мы убедились, что «Экспресс Регистратор» является стабильным партнером и гарантом заключенных договоренностей. Хотелось бы отметить высокий профессионализм сотрудников компании. Мы желаем юридической компании «Экспресс Регистратор» успехов и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество.
Скан отзыва
Александр Иванов и группа «Рондо»
Рекомендую Экспресс Регистратор как надежного партнера.
Спасибо большое коллективу ООО "Экспресс Регистратор" за оказанные юридические услуги! Рекомендую Экспресс Регистратор как надежного партнера.
Скан отзыва
Рекомендую Экспресс Регистратор как надежного партнера.
Спасибо большое коллективу ООО "Экспресс Регистратор" за оказанные юридические услуги! Рекомендую Экспресс Регистратор как надежного партнера.
Скан отзыва
Работа по реорганизации была выполнена в сроки, указанные в договоре, оперативно и юридически грамотно.
Работа по реорганизации была выполнена в сроки, указанные в договоре, оперативно и юридически грамотно. Выражаем благодарность Вашему сотруднику Анне Александровне Бабич за выполнение вышеуказанной работы. Отсутствие каких-либо замечаний со стороны регистрирующего органа и получение комплекта документов в указанные сроки свидетельствует о высоком профессионализме, юридически грамотной проработке и подготовке всех необходимых документов.
Скан отзыва
Работа по реорганизации была выполнена в сроки, указанные в договоре, оперативно и юридически грамотно.
Работа по реорганизации была выполнена в сроки, указанные в договоре, оперативно и юридически грамотно. Выражаем благодарность Вашему сотруднику Анне Александровне Бабич за выполнение вышеуказанной работы. Отсутствие каких-либо замечаний со стороны регистрирующего органа и получение комплекта документов в указанные сроки свидетельствует о высоком профессионализме, юридически грамотной проработке и подготовке всех необходимых документов.
Скан отзыва
Заверяем Вас, что будем рекомендовать другим организациям и в том числе резидентам фонда «Сколково» воспользоваться услугами Вашей компании.
Наше обращение к Вам продиктовано желанием отметить профессиональную работу сотрудников Вашей компании ООО «Экспресс Регистратор», в частности Гребенкиной Алены, которая четко провела реорганизацию в форме преобразования нашей компании. Хотим отметить, что все вопросы, возникшие во время работы с нашей компанией были решены на высоком профессиональном уровне.
Скан отзыва
Заверяем Вас, что будем рекомендовать другим организациям и в том числе резидентам фонда «Сколково» воспользоваться услугами Вашей компании.
Наше обращение к Вам продиктовано желанием отметить профессиональную работу сотрудников Вашей компании ООО «Экспресс Регистратор», в частности Гребенкиной Алены, которая четко провела реорганизацию в форме преобразования нашей компании. Хотим отметить, что все вопросы, возникшие во время работы с нашей компанией были решены на высоком профессиональном уровне.
Скан отзыва
ОАО «Альфа Банк» выражает признательность и благодарность сотрудникам ООО «Экспресс Регистратор» за эффективную работу в рамках нашего совместного сотрудничества.
ОАО «Альфа Банк» выражает признательность и благодарность сотрудникам ООО «Экспресс Регистратор» за эффективную работу в рамках нашего совместного сотрудничества. Помимо высокого профессионализма, креативности в работе и понимания потребностей заказчика, хотелось бы особенно отметить умение сотрудников компании смотреть на желаемый результат глазами клиента. Рекомендуем ООО «Экспресс Регистратор» как надежного партнера.
Скан отзыва
ОАО «Альфа Банк» выражает признательность и благодарность сотрудникам ООО «Экспресс Регистратор» за эффективную работу в рамках нашего совместного сотрудничества.
ОАО «Альфа Банк» выражает признательность и благодарность сотрудникам ООО «Экспресс Регистратор» за эффективную работу в рамках нашего совместного сотрудничества. Помимо высокого профессионализма, креативности в работе и понимания потребностей заказчика, хотелось бы особенно отметить умение сотрудников компании смотреть на желаемый результат глазами клиента. Рекомендуем ООО «Экспресс Регистратор» как надежного партнера.
Скан отзыва
Отдаем дань компетентности, конструктивному деловому общению и исключительной доброжелательности и внимательности Ваших юристов, позволяющих успешно выполнять любые по сложности задания.
ЗАО «Матимэкс» выражает свою искреннюю признательность и благодарит ООО «Экспресс Регистратор» и лично юриста Киреева Вадима за эффективную работу по сопровождению государственной регистрации выпуска акций нашей компании, включая разработку эмиссионных документов.
Скан отзыва
Отдаем дань компетентности, конструктивному деловому общению и исключительной доброжелательности и внимательности Ваших юристов, позволяющих успешно выполнять любые по сложности задания.
ЗАО «Матимэкс» выражает свою искреннюю признательность и благодарит ООО «Экспресс Регистратор» и лично юриста Киреева Вадима за эффективную работу по сопровождению государственной регистрации выпуска акций нашей компании, включая разработку эмиссионных документов.
Скан отзыва
Хотелось бы отметить высокий уровень профессионализма вашей команды, качественное обслуживание и гибкий подход к клиентам, а также большой опыт в регистрации компаний.
Центр развития бизнеса № 1798 Московского банка Сбербанка России выражает благодарность за партнерство между нашими Компаниями в части оказания услуг юридическим лицам в области регистрации организаций, внесения изменений и бухгалтерского обслуживания. Хотелось бы отметить высокий уровень профессионализма вашей команды, качественное обслуживание и гибкий подход к клиентам.
Скан отзыва
Хотелось бы отметить высокий уровень профессионализма вашей команды, качественное обслуживание и гибкий подход к клиентам, а также большой опыт в регистрации компаний.
Центр развития бизнеса № 1798 Московского банка Сбербанка России выражает благодарность за партнерство между нашими Компаниями в части оказания услуг юридическим лицам в области регистрации организаций, внесения изменений и бухгалтерского обслуживания. Хотелось бы отметить высокий уровень профессионализма вашей команды, качественное обслуживание и гибкий подход к клиентам.
Скан отзыва

Смотреть все отзывы

Есть вопросы? Задайте их юристу!