+7 (495) 414-27-27
Москва:  Офисы3
Заказать звонок
Закрыть×
Не можете разобраться? Подскажем!

Информация по услуге

 Организационно-правовая форма  юридического лица

 ООО (Общество с ограниченной ответственностью)

 Название юридического лица

 Слово "Ломбард" пишется обособлено и обязательно должно присутствовать в названии, без дефисов, склонений (ломбарды, ломбардная) и Ъ на конце слова "ломбард"

 Вид деятельности ломбарда (Код  ОКВЭД) 

 

- 64.92.6 - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛОМБАРДАМИ КРАТКОСРОЧНЫХ ЗАЙМОВ ПОД ЗАЛОГ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

 

 Действия  Учредителей до  момента  регистрации  ломбарда

 На момент получения документов из ФНС все учредители ломбарда должны иметь на руках  справку об отсутствии судимости за преступления в экономической сфере и преступления  против государственной власти.
Срок действия данной справки - 3 месяца, срок выдачи - до 30 дней.

Справка запрашивается: 
- в отделении полиции по месту жительства;
- в многофункциональном центре;
- через сайт Гос.услуг.

 Регистрация личного кабинета (ЦБ РФ)


 Регистрация обязательна для всех ломбардов

 Личный кабинет участника финансового рынка  - http://lk.fcsm.ru/Account/Login

 Зарегистрировать ЛК необходимо в день получения документов из ФНС.
 

 Регистрация личного кабинета  (Росфинмониторинг)

 Регистрация обязательна для всех ломбардов

 

 Личный кабинет - https://portal.fedsfm.ru/Account/Choice.aspx?ReturnUrl=%2f ;

 Для регистрации в личном кабинете на официальном сайте необходимо заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на официальном сайте

 Зарегистрировать ЛК необходимо в день получения документов из ФНС.

 Постановка на  специальный учет  для ювелирных  ломбардов

 В течение 30 дней ювелирные ломбарды обязаны встать на специальный учет в Пробирной инспекции по своему региону.

 Организация работы  ломбарда в рамках  требования 115-ФЗ 

- Директор ломбарда и СДЛ должны пройти Целевой инструктаж в сфере ПОД/ФТ До (либо в день) открытия ломбарда - получения документов из ФНС;

 - В день получения документов из ФНС назначается Директор и СДЛ ломбарда, соответствующий квалификационным требованиям;

 - ПВК, приказ о назначении СДЛ и некоторые другие документы должны быть утверждены директором в день открытия ломбарда;

 Направление  документов в  контролирующие  органы (ЦБ РФ и  РФМ)

 - В течение 10 рабочих дней с момента получения документов из ФНС все Учредители ломбарда обязаны направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и в НФО Уведомление о возникновении права  распоряжения 10 и более процентов акций (Указание 4658-У) по специальной форме;

 - В течение 3-х рабочих дней с момента назначения в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России направляется информация о назначении СДЛ;

 Сдача отчетности в  ЦБ РФ И РФМ

 Даже если ломбард после своего официального открытия какое-то время не ведет  деятельность, он все равно обязан в соответствующее время подавать так называемые  "нулевые" отчеты в ЦБ РФ и РФМ. 


Компетентно

25 профессиональных
штатных юристов

Просто

Сделаем все
онлайн!

С гарантией

Вернем деньги если не решим ваш вопрос!

Близко

12 офисов в Москве,
в Петербурге и Крыму

Бухгалтерская отчетность ломбарда

  • 1. Отчетность ЦБ РФ.   

    1) Отчет о деятельности ломбарда (форма 3927-У; прилагается сопроводительное письмо):

    Предоставляется за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

    - Годовой отчет о деятельности ломбарда (30 дней) за 2018 г. – до 30.01.2019 г.
    - Годовой отчет о деятельности ломбарда (90 дней) + бухгалтерская отчетность за 2018 г. - до 31.03.2019 г.

    Предоставляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года и год, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода.

    - за первый квартал 2019 г. 

    - за полугодие 2019 г. 

    - за 9 месяцев 2019 г. 

    - годовой отчет 2019 г. (заполняются разделы 1 и 3)

    - годовой отчет 2019 г. + бухгалтерская отчетность (заполняются все разделы кроме 3)

    2) Отчет о движении денежных средств (форма 4263-У, направляется в течение 15 рабочих дней с окончания отчетного периода, отчетность ежемесячная, обязательная для всех ломбардов с февраля 2016 г.):

    - за декабрь 2018 – до 29 января 2019 г. 

    - за январь 2019 – до 21 февраля 2019 г. 

    - за февраль 2019 – до 22 марта 2019 г. и т. д.

    3) Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда (форма 3927-У, направляется в течение 30 календарных дней после окончания календарного года, либо внесения изменений; прилагается сопроводительное письмо)

    - за 2018 год – до 30 января 2019 г. 

    При обнаружении ошибки в направленных отчетах в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения ошибки подается исправленная отчетность в ЦБ РФ.

    4) Уведомление о принятии (непринятии) электронного сообщения 550-П/639-П.

    - по результатам контроля электронного сообщения некредитная финансовая организация должна сформировать и разместить в своем личном кабинете в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения электронного сообщения, уведомление о принятии электронного сообщения либо уведомление о непринятии электронного сообщения с указанием причины непринятия. 

    2. Отчетность РФМ.    

    1) Отчет ФЭС-04, ежеквартальный.

    График подачи отчетов ФЭС-04 рассчитывается с интервалом в 3 месяца. Направляется в РФМ в течение 3-х дней после окончания отчетного периода.

    2) Прочие отчеты ФЭС (01,03 и т.д.).

    Подаются в установленные сроки по факту возникновения сделок, подлежащих обязательному контролю, сомнительных сделок и т.п.  

    2.1 Внутренняя отчетность ломбарда. 

    Внутренний отчет СДЛ руководителю ломбарда.

    Формируется в ломбарде 1 раз в год от СДЛ Директору. Дата формирования определяется самим ломбардом, для удобства дату можно отсчитывать от дня регистрации ООО. В Росифнмониторинг отчет НЕ направляется.

45 000 ₽

Оставить заявку

Отзывы наших клиентов

Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева
ОАО «Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева» благодарит компанию «Экспресс Регистратор»
ОАО «Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева» благодарит компанию «Экспресс Регистратор» и лично юриста по регистрации юридических лиц Гребенкину Алену за высокий профессионализм, проявленный при открытии и регистрации ООО "Прайд" (кафе-бутик "Соблазн").
Скан отзыва
ОАО «Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева» благодарит компанию «Экспресс Регистратор»
ОАО «Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева» благодарит компанию «Экспресс Регистратор» и лично юриста по регистрации юридических лиц Гребенкину Алену за высокий профессионализм, проявленный при открытии и регистрации ООО "Прайд" (кафе-бутик "Соблазн").
Скан отзыва
Администрация городского округа Анадырь
Выражаем уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
Администрация городского округа Анадырь выражает благодарность ООО «Экспресс Регистратор» и лично юристу Кирееву Вадиму Борисовичу за оказанное содействие в регистрации официального сайта и оперативное решение всех возникающих вопросов. Выражаем уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
Скан отзыва
Выражаем уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
Администрация городского округа Анадырь выражает благодарность ООО «Экспресс Регистратор» и лично юристу Кирееву Вадиму Борисовичу за оказанное содействие в регистрации официального сайта и оперативное решение всех возникающих вопросов. Выражаем уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
Скан отзыва
ООО МКК "Малина Кэш", выражает благодарность компании ООО "Экспресс Регистратор", за качественную и оперативную работу!
ООО МКК "Малина Кэш", выражает благодарность компании ООО "Экспресс Регистратор" и, лично, юристу Ивану Баринову, за качественную и оперативную работу по внесению нашей компании в реестр микрофинансовых организаций и представление интересов в ЦБ России. Работа выполнена в срок, оговоренный в договоре, и с надлежащим качеством. Рекомендуем ООО "Экспресс Регистратор", как надежного партнера!
Скан отзыва
ООО МКК "Малина Кэш", выражает благодарность компании ООО "Экспресс Регистратор", за качественную и оперативную работу!
ООО МКК "Малина Кэш", выражает благодарность компании ООО "Экспресс Регистратор" и, лично, юристу Ивану Баринову, за качественную и оперативную работу по внесению нашей компании в реестр микрофинансовых организаций и представление интересов в ЦБ России. Работа выполнена в срок, оговоренный в договоре, и с надлежащим качеством. Рекомендуем ООО "Экспресс Регистратор", как надежного партнера!
Скан отзыва
Выражаем надежду на дальнейшее развитие сотрудничества и желаем успехов в развитии вашего крайне эффективного бизнеса.
ОАО "Восточный экспресс банк" благодарит за партнерство по услугам для юридических лиц в области регистрации организаций, внесения изменений и бухгалтерского обслуживания. Необходимо отметить высокий уровень профессионализма вашей команды, гибкость в подходе при решении сложных вопросов, а также новаторство в организации рабочих процессов. Выражаем надежду на дальнейшее развитие сотрудничества и желаем успехов в развитии вашего крайне эффективного бизнеса.
Скан отзыва
Выражаем надежду на дальнейшее развитие сотрудничества и желаем успехов в развитии вашего крайне эффективного бизнеса.
ОАО "Восточный экспресс банк" благодарит за партнерство по услугам для юридических лиц в области регистрации организаций, внесения изменений и бухгалтерского обслуживания. Необходимо отметить высокий уровень профессионализма вашей команды, гибкость в подходе при решении сложных вопросов, а также новаторство в организации рабочих процессов. Выражаем надежду на дальнейшее развитие сотрудничества и желаем успехов в развитии вашего крайне эффективного бизнеса.
Скан отзыва
Мы желаем юридической компании «Экспресс Регистратор» успехов и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество.
«Тойота Центр Внуково» (ООО «Инчкейп Независимость») выражает Вам признательность за сотрудничество по оказанию юридических услуг в сфере корпоративного права. За длительный срок делового сотрудничества мы убедились, что «Экспресс Регистратор» является стабильным партнером и гарантом заключенных договоренностей. Хотелось бы отметить высокий профессионализм сотрудников компании. Мы желаем юридической компании «Экспресс Регистратор» успехов и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество.
Скан отзыва
Мы желаем юридической компании «Экспресс Регистратор» успехов и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество.
«Тойота Центр Внуково» (ООО «Инчкейп Независимость») выражает Вам признательность за сотрудничество по оказанию юридических услуг в сфере корпоративного права. За длительный срок делового сотрудничества мы убедились, что «Экспресс Регистратор» является стабильным партнером и гарантом заключенных договоренностей. Хотелось бы отметить высокий профессионализм сотрудников компании. Мы желаем юридической компании «Экспресс Регистратор» успехов и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество.
Скан отзыва
Александр Иванов и группа «Рондо»
Рекомендую Экспресс Регистратор как надежного партнера.
Спасибо большое коллективу ООО "Экспресс Регистратор" за оказанные юридические услуги! Рекомендую Экспресс Регистратор как надежного партнера.
Скан отзыва
Рекомендую Экспресс Регистратор как надежного партнера.
Спасибо большое коллективу ООО "Экспресс Регистратор" за оказанные юридические услуги! Рекомендую Экспресс Регистратор как надежного партнера.
Скан отзыва
Работа по реорганизации была выполнена в сроки, указанные в договоре, оперативно и юридически грамотно.
Работа по реорганизации была выполнена в сроки, указанные в договоре, оперативно и юридически грамотно. Выражаем благодарность Вашему сотруднику Анне Александровне Бабич за выполнение вышеуказанной работы. Отсутствие каких-либо замечаний со стороны регистрирующего органа и получение комплекта документов в указанные сроки свидетельствует о высоком профессионализме, юридически грамотной проработке и подготовке всех необходимых документов.
Скан отзыва
Работа по реорганизации была выполнена в сроки, указанные в договоре, оперативно и юридически грамотно.
Работа по реорганизации была выполнена в сроки, указанные в договоре, оперативно и юридически грамотно. Выражаем благодарность Вашему сотруднику Анне Александровне Бабич за выполнение вышеуказанной работы. Отсутствие каких-либо замечаний со стороны регистрирующего органа и получение комплекта документов в указанные сроки свидетельствует о высоком профессионализме, юридически грамотной проработке и подготовке всех необходимых документов.
Скан отзыва
Заверяем Вас, что будем рекомендовать другим организациям и в том числе резидентам фонда «Сколково» воспользоваться услугами Вашей компании.
Наше обращение к Вам продиктовано желанием отметить профессиональную работу сотрудников Вашей компании ООО «Экспресс Регистратор», в частности Гребенкиной Алены, которая четко провела реорганизацию в форме преобразования нашей компании. Хотим отметить, что все вопросы, возникшие во время работы с нашей компанией были решены на высоком профессиональном уровне.
Скан отзыва
Заверяем Вас, что будем рекомендовать другим организациям и в том числе резидентам фонда «Сколково» воспользоваться услугами Вашей компании.
Наше обращение к Вам продиктовано желанием отметить профессиональную работу сотрудников Вашей компании ООО «Экспресс Регистратор», в частности Гребенкиной Алены, которая четко провела реорганизацию в форме преобразования нашей компании. Хотим отметить, что все вопросы, возникшие во время работы с нашей компанией были решены на высоком профессиональном уровне.
Скан отзыва
ОАО «Альфа Банк» выражает признательность и благодарность сотрудникам ООО «Экспресс Регистратор» за эффективную работу в рамках нашего совместного сотрудничества.
ОАО «Альфа Банк» выражает признательность и благодарность сотрудникам ООО «Экспресс Регистратор» за эффективную работу в рамках нашего совместного сотрудничества. Помимо высокого профессионализма, креативности в работе и понимания потребностей заказчика, хотелось бы особенно отметить умение сотрудников компании смотреть на желаемый результат глазами клиента. Рекомендуем ООО «Экспресс Регистратор» как надежного партнера.
Скан отзыва
ОАО «Альфа Банк» выражает признательность и благодарность сотрудникам ООО «Экспресс Регистратор» за эффективную работу в рамках нашего совместного сотрудничества.
ОАО «Альфа Банк» выражает признательность и благодарность сотрудникам ООО «Экспресс Регистратор» за эффективную работу в рамках нашего совместного сотрудничества. Помимо высокого профессионализма, креативности в работе и понимания потребностей заказчика, хотелось бы особенно отметить умение сотрудников компании смотреть на желаемый результат глазами клиента. Рекомендуем ООО «Экспресс Регистратор» как надежного партнера.
Скан отзыва
Отдаем дань компетентности, конструктивному деловому общению и исключительной доброжелательности и внимательности Ваших юристов, позволяющих успешно выполнять любые по сложности задания.
ЗАО «Матимэкс» выражает свою искреннюю признательность и благодарит ООО «Экспресс Регистратор» и лично юриста Киреева Вадима за эффективную работу по сопровождению государственной регистрации выпуска акций нашей компании, включая разработку эмиссионных документов.
Скан отзыва
Отдаем дань компетентности, конструктивному деловому общению и исключительной доброжелательности и внимательности Ваших юристов, позволяющих успешно выполнять любые по сложности задания.
ЗАО «Матимэкс» выражает свою искреннюю признательность и благодарит ООО «Экспресс Регистратор» и лично юриста Киреева Вадима за эффективную работу по сопровождению государственной регистрации выпуска акций нашей компании, включая разработку эмиссионных документов.
Скан отзыва
Хотелось бы отметить высокий уровень профессионализма вашей команды, качественное обслуживание и гибкий подход к клиентам, а также большой опыт в регистрации компаний.
Центр развития бизнеса № 1798 Московского банка Сбербанка России выражает благодарность за партнерство между нашими Компаниями в части оказания услуг юридическим лицам в области регистрации организаций, внесения изменений и бухгалтерского обслуживания. Хотелось бы отметить высокий уровень профессионализма вашей команды, качественное обслуживание и гибкий подход к клиентам.
Скан отзыва
Хотелось бы отметить высокий уровень профессионализма вашей команды, качественное обслуживание и гибкий подход к клиентам, а также большой опыт в регистрации компаний.
Центр развития бизнеса № 1798 Московского банка Сбербанка России выражает благодарность за партнерство между нашими Компаниями в части оказания услуг юридическим лицам в области регистрации организаций, внесения изменений и бухгалтерского обслуживания. Хотелось бы отметить высокий уровень профессионализма вашей команды, качественное обслуживание и гибкий подход к клиентам.
Скан отзыва

Смотреть все отзывы

Есть вопросы? Задайте их юристу!